Due diligence EN590
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Centro de conocimiento
Criterio técnico para operaciones internacionales de commodities
El Knowledge Centre (centro de conocimiento) de MGS — Martín Gil Strategy & Intelligence — está construido para distinguir hechos, documentos, autoridad, titularidad, capacidad operativa y condiciones de cierre.
Verificación de EN590 en tanques
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ET-026 · Análisis causal
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ET-027 · Buyer Gate (control previo del comprador) EN590
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ET-028 · Seller Verification (verificación del vendedor)
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ET-029 · Tank-to-Tank — TTT (transferencia de tanque a tanque): preparación operativa
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ET-030 · Closing Control (control del cierre)
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Centro de conocimiento de commodities
Seis módulos de verificación
1. Product & Specification (producto y especificación)
Producto, especificación, lote, origen e inspección.
2. Counterparty & Authority (contraparte y autoridad)
Entidad, poder, mandato, title holder (titular legal) e intermediarios.
3. Terminal & Storage (terminal y almacenamiento)
Operador, tanque, TSA/TSR, capacidad y confirmación independiente.
4. Shipping & Logistics (transporte marítimo y logística)
Buque, puerto, ruta, calado, seguro y ejecución.
5. Payment & Finance (pago y financiación)
Beneficiario, condiciones, banca, SoF y sincronización título-pago.
6. Risk & Compliance (riesgo y cumplimiento normativo)
AML, sanciones, export controls (controles de exportación), contradicciones y riesgo residual.