Operador e instalación
Identifica razón social del operador, terminal exacta, jurisdicción, actividad y canales oficiales. Nombres parecidos o dominios no oficiales son un vector recurrente de fraude.
Centro de Conocimiento de Materias Primas
Terminal y almacenamiento
Comprobar que la ubicación, el operador, la capacidad, el contrato y los derechos sobre el almacenamiento se conectan con la operación y el producto correctos.
Controles centrales de verificación
Trata cada control como una pregunta probatoria independiente. Una operación creíble debe seguir siendo coherente cuando se contrastan conjuntamente documentos, partes y secuencia física.
Contrato y derechos de almacenamiento
Revisa TSA u otro acuerdo: partes, vigencia, capacidad, producto admitido, derechos de inyección/retirada, obligaciones y restricciones. La existencia de un contrato no prueba inventario.
Tanque, capacidad y disponibilidad
Distingue capacidad nominal, capacidad contratada, espacio libre e inventario efectivo. Comprueba si volumen y calendario son físicamente compatibles con la instalación.
Tank receipt / storage receipt (comprobante de almacenamiento)
Autentique emisor, número de referencia, fechas y relación con el contrato. Un recibo escaneado sin confirmación independiente puede ser irrelevante o falso.
Acceso, inspección y operación
Comprueba procedimiento de nominación, acceso de inspector, Q&Q, dip test, injection/transfer y ventanas operativas. Deben ser coherentes con prácticas y seguridad de la terminal.
Coherencia con producto y transporte
El almacenamiento debe encajar con origen, especificación, medio de llegada/salida, calado, pipeline/barge/vessel y secuencia contractual de transferencia.
Evidencia que debería existir
- Identidad del operador contrastada por canal oficial.
- Contrato o confirmación de almacenamiento autenticable.
- Referencia de tanque/capacidad coherente con volumen y periodo.
- Procedimiento realista para inspección, nominación, entrada y salida.
- Vínculo entre producto, titular/usuario del tanque y cadena logística.
Red flags (señales de alerta) que exigen escalado
- Terminal inexistente, nombre impreciso o operador que no reconoce la operación.
- TSA o TSR emitido por una entidad distinta del operador sin explicación verificable.
- Capacidad ofertada desproporcionada o incompatible con la instalación.
- Cobros urgentes por tank extension (ampliación del almacenamiento) o códigos antes de validar autoridad/producto.
- Negativa a permitir confirmación por canales oficiales del operador.
Secuencia de verificación
- Identificar terminal y operador legal.
- Autenticar contrato y referencias de almacenamiento.
- Reconciliar tanque, capacidad, volumen, periodo y producto.
- Validar procedimiento de inspección y movimiento.
- Conectar almacenamiento con autoridad, logística y transferencia de título.
Salida decisional
Registra qué está confirmado, qué sigue no verificado, el riesgo residual, las condiciones precedentes y un estado decisional explícito.
AVANZAR (GO)
La evidencia permite avanzar.
AVANZAR CON CONDICIONES (CONDITIONAL GO)
Avanzar solo al cumplir condiciones expresas.
PAUSAR (HOLD)
Pausar hasta obtener evidencia material.
NO AVANZAR / DETENER (NO-GO / STOP)
El riesgo o la falta de evidencia hacen indefendible continuar.
Preguntas frecuentes
¿Un tank receipt prueba que el producto pertenece al vendedor?
No. Puede evidenciar una relación de almacenamiento, pero el título, la autoridad y el vínculo exacto con el producto deben verificarse por separado.
¿Se debe llamar directamente a la terminal?
Cuando sea viable y material, la verificación por canales oficiales del operador reduce el riesgo de documentos fabricados o intermediarios falsos.
¿Capacidad de tanque equivale a inventario?
No. Capacidad física o contratada no demuestra que el tanque contenga el volumen ofrecido ni que esté libre de compromisos previos.
Continúa la verificación
Utiliza este módulo junto con los demás controles del Centro de Conocimiento de Materias Primas y la metodología MGS DD1/DD2/DD3. Si necesitas revisar una operación real, empieza por una valoración preliminar antes de comprometer un mandato completo.