Inteligencia estratégica
Análisis de escenarios, actores e impactos para decisiones de expansión, negociación y riesgo.
PRÓXIMAMENTEMGS · Evidencia aplicada
Centro de Inteligencia
Análisis de casos reales, due diligence, OSINT, marcos de riesgo y metodología aplicada a decisiones comerciales complejas.
Arquitectura analítica
Evidencia, contexto y método para decisiones empresariales complejas.
CASOS ANALIZADOSANÁLISIS ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y VIABILIDAD MÉTODO
Casos de inteligencia
Casos documentados que muestran cómo la due diligence, el OSINT y la verificación independiente cambian una decisión.
2 publicadosVer casos publicados →VERIFICACIÓNDue diligence
Contraste de identidad, afirmaciones, documentos y capacidad antes de firmar, pagar o contratar.
1 publicadoAbrir biblioteca →CONTRAPARTESRiesgo de contraparte
Análisis de identidad, autoridad, control y exposición para decidir si una relación comercial es aceptable.
1 publicadoAbrir biblioteca →CASOS APLICADOSCasos aplicados: materias primas y EN590
Ejemplos sectoriales de verificación de producto, titularidad, terminal, logística y secuencia de pago.
1 publicadoAbrir biblioteca →OSINT MARÍTIMOOSINT marítimo
Verificación de identidad, trayectoria operativa, propiedad y capacidad real de buques, operadores y contrapartes marítimas.
1 publicadoVer casos →Planificación empresarial y viabilidad
Contraste de supuestos, escenarios, liquidez y umbrales antes de aprobar un plan o comprometer capital.
PRÓXIMAMENTEMétodos y marcos de análisis
Procesos reproducibles para ordenar evidencia, incertidumbre y criterios de decisión.
PRÓXIMAMENTECasos aplicados públicos
Decisiones documentadas mediante evidencia independiente
Cada caso aplicado presenta el problema de decisión, el alcance de la verificación y la conclusión ejecutiva. Los dos casos públicos actuales son ejemplos sectoriales dentro de la biblioteca de inteligencia; no constituyen una categoría troncal del Centro.
Informe de due diligence con resultado negativo
Oferta TTO de producto refinado · Riesgo crítico
Referencia pública: MGSI-DD-CASE-2026-001
La revisión de contraparte, documentos, secuencia operativa y exposición financiera no alcanzó el umbral de evidencia necesario para avanzar.
Decisión: no procederLa conclusión permanece firme mientras no exista verificación independiente suficiente de los elementos críticos de la operación.
Due diligence de contraparte en una operación petrolera
Operación petrolera · Verificación independiente pendiente
Estudio de caso público 02
La revisión evaluó si la identidad, autoridad, documentación, cadena de título, buque y controles de cumplimiento justificaban continuar una operación originada mediante un contacto en LinkedIn.
Decisión: suspender la operaciónNo avanzar hasta completar la verificación independiente de la contraparte y de los elementos operativos y documentales críticos.
Secuencia de verificación
De la afirmación a la decisión, cada conclusión debe poder verificarse
- AfirmaciónSe identifica qué sostiene cada parte y qué decisión pretende justificar.
- Evidencia documentalSe comprueba si los documentos respaldan la afirmación y corresponden a la operación.
- Corroboración independienteLas fuentes externas confirman, matizan o contradicen la información aportada.
- Relaciones y contextoSe conectan actores, autoridad, fechas, incentivos y dependencias relevantes.
- DecisiónLa evidencia disponible determina si procede avanzar, condicionar, suspender o rechazar.
Herramientas para verificar y decidir
Pregunta a MGS
Plantea una pregunta y reciba una respuesta estructurada con evidencia, método y próximos pasos.
Formular una pregunta →Rutas de verificación
Organice la revisión de empresas y contrapartes; identidad y fondos; sanciones y documentos; terminales y pagos; y trazabilidad de metales y gemas.
Explorar rutas →Niveles de due diligence
Ajuste el alcance DD1, DD2 o DD3 al valor, la complejidad, la jurisdicción y la exposición de la decisión.
Comparar niveles →Cumplimiento normativo
Verifica identidad, AML, sanciones, banca, comercio y evidencias de la operación antes de asumir exposición.
Revisar cumplimiento →