Admitimos
Principales y representantes verificables
- Titular del producto
- Refinería o trading arm
- Vendedor con derecho documentado de disposición
- Mandatario directo verificable con el principal
Supplier Submission
Presentar una oportunidad verificable de suministro EN590
Este canal no constituye una ICPO ni un compromiso de compra. Su función es filtrar y estructurar propuestas antes de cualquier intercambio comercial sensible.
No revisamos
Estructuras que impiden verificar la realidad operativa
- Cadenas de intermediarios
- Refinerías o terminales no identificadas
- Pagos anticipados o tasas de extensión/inyección
- Documentación que prohíbe verificación independiente
Información inicial
La presentación debe conectar seis elementos
1. Vendedor
Razón social, registro, UBO, firmante y rol.
2. Título
Propiedad o derecho de disposición y ausencia de gravámenes.
3. Producto
Especificación completa, cantidad y estado físico.
4. Terminal
Operador exacto, tanque, cuenta y posibilidad de confirmación.
5. Inspección
Aceptación de inspector nombrado y pagado por comprador.
6. Cierre
Pago posterior a verificación y transferencia de título documentada.
Due process obligatorio
Filtro previo para vendedores, mandatarios y supuestos title holders
La propuesta no avanza por la calidad visual de una SCO, FCO, TSR, SGS o carta de mandato. Avanza únicamente cuando la identidad, la autoridad, el producto, la terminal y el procedimiento pueden verificarse por canales independientes y coherentes entre sí.
Puerta 0 · Identidad
- Razón social y número registral verificables.
- Web corporativa, dominio y correo profesional coherentes.
- UBO, administrador, firmante y jurisdicción identificados.
- Videollamada con el firmante y comprobación documental.
Puerta 1 · Autoridad
- El vendedor acredita propiedad o derecho de disposición.
- El mandatario identifica al principal y permite verificación directa.
- La cadena de intermediación se declara completa.
- No se aceptan mandatos autorreferenciados o imposibles de confirmar.
Puerta 2 · Producto
- EN590 10 ppm con especificación completa, no solo azufre.
- Cantidad, unidad, densidad, ubicación y estado físico coherentes.
- CoQ reciente y trazable al lote o tanque alegado.
- Origen, régimen aduanero y ausencia de gravámenes declarados.
Puerta 3 · Terminal
- Operador y terminal identificados por nombre legal.
- Confirmación posible desde contacto obtenido independientemente.
- Cuenta del vendedor y capacidad de transferencia verificables.
- TSR o inventario no se aceptan como prueba aislada.
Puerta 4 · Procedimiento
- SGS u otro inspector designado y pagado por comprador.
- Inspección en tanque antes de MT103.
- Transferencia de título documentada y coordinada con pago.
- Sin tasas previas de extensión, inyección, activación o acceso.
Puerta 5 · Cierre
- SPA identifica vendedor, producto, tanque, ley aplicable y condiciones precedentes.
- No-lien, chain of title y autoridad de firma.
- Confirmación terminal de bloqueo y transferencia.
- Pago únicamente cuando las condiciones verificables se cumplen.
Descarte inmediato
- Se niega a identificar al principal, terminal o cuenta operativa.
- Exige ICPO, POF, BCL o pago antes de permitir verificaciones básicas.
- Afirma representar varias refinerías sin mandato específico y comprobable.
- Proporciona contactos de terminal o inspección solo a través de Gmail, WhatsApp o dominios imitativos.
- Presiona con urgencia artificial, cupos que “caducan hoy” o penalizaciones por verificar.
- Cambia repetidamente de vendedor, terminal, origen, procedimiento o cuenta bancaria.
- La documentación contiene metadatos, firmas, logotipos, nombres o fechas incompatibles.
- Solicita pagos a terceros, consultores, agentes, abogados o cuentas personales.
Secuencia documental mínima
| Fase | Documento o evidencia | Verificación exigida | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil corporativo, certificado registral, UBO, identificación y autoridad del firmante | Registro oficial, dominio, sanciones y coincidencia de datos | Apto / aclaración / descarte |
| 2 | SCO o resumen comercial no vinculante | Coherencia de producto, volumen, precio, ubicación y procedimiento | Base para preguntas, no prueba de producto |
| 3 | Mandato o prueba de derecho de disposición | Confirmación directa con el principal por canal independiente | Autoridad demostrada |
| 4 | Evidencia de terminal, almacenamiento e inventario | Contacto obtenido fuera de los documentos aportados | Realidad operativa preliminar |
| 5 | CoQ, historial del lote y especificación completa EN590 | Trazabilidad al tanque/lote y derecho de reinspección | Calidad preliminar |
| 6 | Proyecto de SPA, PTO y procedimiento de transferencia | Condiciones precedentes, título, gravámenes, ley y pago | Estructura cerrable |
| 7 | SGS Q&Q nombrado por comprador | Informe recibido directamente del inspector | Decisión de cierre |
Declaraciones obligatorias del remitente
- No existe una cadena de intermediarios no revelada.
- El firmante tiene autoridad para presentar la oportunidad.
- El producto no está comprometido, vendido dos veces ni gravado.
- La terminal puede confirmar la relación operativa.
- Se acepta verificación independiente del vendedor y del principal.
- Se acepta SGS pagado por comprador antes de MT103.
- No se solicitarán anticipos ni tasas previas.
- Los documentos enviados son auténticos, vigentes y no manipulados.
Una declaración falsa, una omisión material o la obstrucción de verificaciones provoca el cierre inmediato del expediente.