Ruta y secuencia física
Define punto de carga, transbordos, almacenamiento intermedio, descarga y destino. Cada tramo debe tener un actor responsable y una ventana temporal coherente.
Centro de Conocimiento de Materias Primas
transporte marítimo y logística
Validar que el movimiento físico propuesto puede ejecutarse con el buque, barcaza, terminal, ruta, calendario y documentos logísticos adecuados.
Controles centrales de verificación
Trata cada control como una pregunta probatoria independiente. Una operación creíble debe seguir siendo coherente cuando se contrastan conjuntamente documentos, partes y secuencia física.
Buque, barcaza o medio de transporte
Verifica identidad, IMO cuando proceda, tipo, capacidad, bandera, clase, estado y disponibilidad. No asumas que un nombre de buque en un documento implica nominación real.
Compatibilidad terminal / calado / producto
Comprueba restricciones de calado, eslora, manifold, segregación, bombeo, seguridad y producto admitido. El activo debe poder entrar, cargar/descargar y salir.
Nominaciones y chartering
Diferencia indicación preliminar, fixture (acuerdo preliminar de fletamento), charter party (contrato de fletamento), nomination (nominación) y aceptación de terminal. Cada etapa tiene distinta fuerza probatoria.
Documentación logística
Contraste bill of lading, cargo manifest, NOR, ullage, certificates, port documents y tracking con fechas, emisor y operación real. La coherencia cronológica es esencial.
Costes, demurrage y contingencias
Incluye flete, barcazas, handling, almacenamiento, demurrage, seguros y retrasos. Una logística económicamente inviable puede invalidar el margen aparente de la operación.
Evidencia que debería existir
- Ruta completa y cronología operacional plausible.
- Activo de transporte identificable y compatible con producto/terminal.
- Nominación, fixture o documentación logística verificable según etapa.
- Conexión entre carga, almacenamiento, inspección y entrega.
- Costes y contingencias incorporados a la decisión económica.
Red flags (señales de alerta) que exigen escalado
- Buques no localizables, IMO incorrecto o datos copiados de viajes antiguos.
- Fechas que exigen movimientos físicamente imposibles.
- Terminal que no admite el buque/producto o ventanas incompatibles.
- BL, NOR o manifiestos sin emisor verificable o con metadatos incongruentes.
- Promesas de entrega sin chartering, nominación ni capacidad logística demostrable.
Secuencia de verificación
- Dibujar la cadena física y responsables.
- Verificar activo de transporte y compatibilidad terminal.
- Contrastar nominaciones/documentos y cronología.
- Calcular costes, tiempos y contingencias.
- Emitir viabilidad logística y condiciones precedentes.
Salida decisional
Registra qué está confirmado, qué sigue no verificado, el riesgo residual, las condiciones precedentes y un estado decisional explícito.
AVANZAR (GO)
La evidencia permite avanzar.
AVANZAR CON CONDICIONES (CONDITIONAL GO)
Avanzar solo al cumplir condiciones expresas.
PAUSAR (HOLD)
Pausar hasta obtener evidencia material.
NO AVANZAR / DETENER (NO-GO / STOP)
El riesgo o la falta de evidencia hacen indefendible continuar.
Preguntas frecuentes
¿Ver un buque en AIS demuestra que transporta nuestro producto?
No. AIS ayuda a verificar identidad y movimientos, pero la relación con la carga y la operación requiere documentos y confirmaciones adicionales.
¿Una BL escaneada prueba la entrega futura?
No. Puede documentar una carga concreta en un momento determinado; debe autenticarse y vincularse a la operación analizada.
¿Por qué incluir demurrage tan pronto?
Porque retrasos, ventanas y capacidad portuaria pueden destruir el margen o crear disputas incluso cuando producto y contraparte son legítimos.
Continúa la verificación
Utiliza este módulo junto con los demás controles del Centro de Conocimiento de Materias Primas y la metodología MGS DD1/DD2/DD3. Si necesitas revisar una operación real, empieza por una valoración preliminar antes de comprometer un mandato completo.