DD1 · Preliminar
Identidad y plausibilidad
Cribado inicial de identidad, existencia, coherencia y señales críticas. Su función es contestar una pregunta sencilla: ¿hay base suficiente para seguir gastando tiempo y dinero?
Servicios MGS
Primero, saber si merece la pena profundizar.
No toda consulta necesita empezar con un informe extenso. MGS estructura los servicios por escalones para que una valoración inicial, breve y de coste contenido, pueda determinar si existe base suficiente para ampliar el trabajo.
Escalado controlado
Due diligence en tres niveles
DD2 · Focalizada
Autoridad, capacidad y evidencia
Cuando DD1 justifica continuar, DD2 verifica los puntos que condicionan realmente la operación: autoridad, capacidad, trazabilidad documental, evidencias y contradicciones.
DD3 · Profunda
apto para decisión o transacción (Decisional / Transaction Grade)
Due diligence integral para decisión ejecutiva, transacción o inversión. Integra evidencia, fuentes, riesgos, escenarios, limitaciones, requisitos pendientes y recomendación.
Mismo principio, otras áreas
Valoración breve antes del informe completo
OSINT
Preliminar: identidad digital, presencia, consistencia, vínculos visibles y señales de riesgo en 1–2 páginas.
Completa: investigación ampliada con fuentes, cronología, relaciones y evaluación de señales.
compliance (cumplimiento normativo) y riesgo
pre-screening (verificación preliminar): UBO, PEP, sanciones, jurisdicción y coherencia transaccional.
Completa: KYC/KYB, UBO, PEP, SoF/SoW, sanciones y riesgos de ejecución.
Commodities
Preliminar: vendedor/comprador (seller/buyer), producto, autoridad, origen, terminal, inspección, título y pago.
Completa: cadena de autoridad, logística, Q&Q, transferencia de título, cumplimiento normativo y circuito de pago.
Banca, pagos y trade finance (financiación del comercio internacional)
readiness (preparación) inicial: bancabilidad, instrumento, documentación y puntos de fricción.
Completa: preparación bancaria, pagos, financiación del comercio internacional, ejecución y hoja de ruta de corrección.
Estrategia
Valoración inicial: identificar si el problema es realmente estratégico, dónde se concentra y qué decisión exige.
Completa: diagnóstico, alternativas, escenarios, riesgos, prioridades y plan de decisión.
Inversión
verificación inicial (screening): tesis, estructura, contraparte, coherencia económica y señales de riesgo.
Completa: oportunidad, escenarios, riesgos, contraparte, documentación y requisitos para decidir.
Metales preciosos y gemas
verificación preliminar: procedencia, titularidad, custodia, assay/bar list (análisis de ley/lista de lingotes), KPCS cuando proceda y logística.
Completa: DD de procedencia, cadena de custodia, cumplimiento normativo, contrapartes y ejecución.
Viabilidad y business plan (plan de negocio)
Revisión inicial: hipótesis, caja, márgenes, capacidad, financiación y puntos críticos.
Completa: modelo, escenarios, estructura financiera, riesgos y viabilidad ejecutiva.
Antes de contratar. MGS confirmará por escrito el alcance, los entregables, los honorarios y las exclusiones antes de cualquier compromiso. Enviar una solicitud no genera cargos.
Solicitud desde cuenta MGS
Describe el asunto antes de decidir cuánto análisis necesitas
Una cuenta gratuita permite registrar el contexto y solicitar una valoración. MGS puede recomendar un nivel distinto si el alcance solicitado es insuficiente o desproporcionado.
Otras valoraciones preliminares
La misma escalera preliminar → focalizada → completa queda preparada para contraparte, riesgo, inteligencia comercial, análisis corporativo, energía, shipping (transporte marítimo), logística, revisión financiera, transformación digital, real estate (sector inmobiliario) y oportunidades de negocio.
El objetivo inicial es determinar si existe evidencia y materialidad suficientes para justificar una revisión más profunda antes de aumentar el coste del encargo.