¿Qué es la inteligencia estratégica?
Es el proceso de convertir fuentes verificables, contexto y análisis en criterios útiles para una decisión concreta.
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Preguntas frecuentes
Respuestas sobre inteligencia estratégica, OSINT, due diligence, riesgos, commodities, EN590, TTT, metodología, plazos y confidencialidad.
¿Qué fuentes OSINT se utilizan?
Registros, publicaciones corporativas, autoridades, prensa solvente, bases públicas y documentación aportada; cada fuente se atribuye y pondera.
¿Qué diferencia hay entre due diligence corporativa y de contraparte?
La corporativa examina entidad, estructura y actividad; la de contraparte se concentra en la parte específica, su mandato, capacidad y riesgos de una operación.
¿Se evalúan proveedores internacionales?
Sí. Se contrastan identidad, actividad, capacidad declarada, documentación, señales de riesgo y vías de verificación, sin convertir declaraciones en hechos.
¿Cómo se analizan operaciones de alto valor?
Se define la decisión, se separan hechos, declaraciones e inferencias, se comprueba la cadena documental y se priorizan las condiciones críticas antes de comprometer fondos.
¿Qué cubre el análisis de commodities y EN590?
Puede cubrir contraparte, origen documental, terminal, almacenamiento, procedimiento, coherencia comercial y señales de fraude. No certifica stock, título ni disponibilidad futura.
¿Qué significa Tank-to-Tank o TTT?
Es una modalidad operativa de transferencia entre tanques. Una referencia a TTT no prueba por sí sola que exista producto, capacidad, titularidad o aceptación del terminal.
¿Se verifican Rotterdam y Houston?
Se contrastan las afirmaciones con fuentes disponibles y, cuando procede, con operadores o documentación verificable. Lo no confirmado queda expresamente pendiente o no verificado.
¿Cómo se protege la confidencialidad?
Se minimizan los datos solicitados, se define el alcance y se acuerda un canal seguro antes de recibir documentación sensible.
¿Se puede firmar NDA o NCNDA?
Puede acordarse un NDA proporcionado al alcance. Un NCNDA se revisa caso por caso y no sustituye la verificación jurídica ni operativa.
¿Cuáles son los límites del servicio?
El análisis no garantiza resultados, solvencia, autenticidad absoluta ni disponibilidad de activos, y no sustituye asesoramiento legal, fiscal, técnico o regulado.
¿Qué plazos y entregables son habituales?
Se fijan por escrito según urgencia y evidencia: diagnóstico, mapa de riesgos, matriz de fuentes, recomendaciones o informe ejecutivo.
¿Cómo empieza el encargo?
Con una valoración inicial de encaje, objetivo, plazo y material disponible. Después se propone alcance, exclusiones, entregables y honorarios.
¿Hay recursos ejecutivos gratuitos?
Sí. La biblioteca ofrece herramientas prácticas; son material informativo y no sustituyen una revisión profesional adaptada al caso.
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