Identidad técnica del producto
Especifique denominación comercial, grado, norma aplicable y parámetros críticos. En combustibles, metales o materias primas, una diferencia de especificación puede cambiar valor, mercado admisible y logística.
Centro de Conocimiento de Materias Primas
Producto y especificación
Determinar qué producto existe realmente, con qué especificación, cantidad, origen y vínculo documental antes de discutir precio o pago.
Controles centrales de verificación
Trata cada control como una pregunta probatoria independiente. Una operación creíble debe seguir siendo coherente cuando se contrastan conjuntamente documentos, partes y secuencia física.
Cantidad, unidad y tolerancias
Alinee toneladas métricas, barriles, lotes, tolerancias contractuales y periodicidad. Volumen ofertado, volumen disponible y volumen entregable no son necesariamente la misma cifra.
Origen y productor
Separa país de origen, productor, refinería, mina o procesador de la identidad del vendedor. La declaración de origen debe poder contrastarse con documentación y, cuando proceda, registros o fuentes primarias.
Vínculo lote / batch / cargo
Exija que certificados, análisis, inspecciones y documentos logísticos puedan vincularse al producto objeto de la operación y no a una carga histórica o a un tercero sin relación demostrada.
Inspección y muestra
Comprueba quién tomó la muestra, dónde, cuándo, bajo qué procedimiento y qué laboratorio o inspector emitió el resultado. Una copia de un certificado no demuestra por sí sola que el activo subyacente siga disponible.
Clasificación aduanera y regulatoria
Cuando sea material, contraste HS/TN VED u otros códigos, restricciones de exportación/importación, sanciones, licencias y requisitos del destino. La clasificación debe ser coherente con la descripción técnica.
Evidencia que debería existir
- Especificación contractual y ficha técnica coherentes entre sí.
- Certificados o análisis con emisor identificable y trazabilidad al lote.
- Evidencia de producción, inventario o disponibilidad vinculada a la contraparte correcta.
- Documentos de origen, aduanas o inspección contrastables cuando la operación los requiera.
Red flags (señales de alerta) que exigen escalado
- Especificaciones copiadas de fuentes públicas sin identificación de lote.
- Cantidades extraordinarias sin capacidad productiva o logística demostrable.
- Certificados con fechas incompatibles, emisor no verificable o referencias a terceros.
- Origen declarado que no encaja con restricciones regulatorias o rutas propuestas.
- Cambios repetidos de producto, puerto, volumen o estándar durante la negociación.
Secuencia de verificación
- Normalizar la descripción técnica y contractual.
- Mapear cada afirmación a una evidencia concreta.
- Verificar emisor, fecha, lote y autoridad documental.
- Contrastar origen, capacidad, inspección y restricciones aplicables.
- Emitir estado de evidencia y riesgo residual antes de avanzar a terminal, logística o pago.
Salida decisional
Registra qué está confirmado, qué sigue no verificado, el riesgo residual, las condiciones precedentes y un estado decisional explícito.
AVANZAR (GO)
La evidencia permite avanzar.
AVANZAR CON CONDICIONES (CONDITIONAL GO)
Avanzar solo al cumplir condiciones expresas.
PAUSAR (HOLD)
Pausar hasta obtener evidencia material.
NO AVANZAR / DETENER (NO-GO / STOP)
El riesgo o la falta de evidencia hacen indefendible continuar.
Preguntas frecuentes
¿Un SGS o certificado de análisis demuestra que el producto existe hoy?
No necesariamente. Demuestra lo que el documento acredita dentro de su alcance y fecha; debe conectarse con lote, ubicación, titularidad y disponibilidad actuales.
¿La especificación del SCO o FCO es suficiente?
No. Es una declaración comercial. La especificación debe quedar alineada con contrato, evidencia técnica y producto verificable.
¿Qué ocurre si el origen no puede demostrarse?
Se mantiene como no verificado y puede convertirse en condición precedente, PAUSAR (HOLD) o STOP si afecta legalidad, sanciones, impuestos, trazabilidad o aceptación bancaria.
Continúa la verificación
Utiliza este módulo junto con los demás controles del Centro de Conocimiento de Materias Primas y la metodología MGS DD1/DD2/DD3. Si necesitas revisar una operación real, empieza por una valoración preliminar antes de comprometer un mandato completo.