Oro y lingotes
provenance (procedencia), lista de lingotes (bar list), números de serie, peso, pureza, assay (análisis de composición o ley), refinería, titularidad y custodia.
Due diligence especializada
Metales preciosos y gemas
El documento debe conectar con el activo subyacente: origen, título, custodia, características físicas, evidencia independiente y pago.
Arquitectura de evidencia
Oro entre bancos (bank-to-bank)
Custodia, confirmación bancaria, ubicación física, transferencia por anotación en cuenta (book-entry) o física, y liquidación.
Diamantes
Diamantes en bruto o tallados, KPCS, abastecimiento responsable (responsible sourcing), exportación/importación y custodia.
Gemas
Esmeraldas, rubíes, zafiros y otras gemas: origen, tratamientos, laboratorio, aduanas, sanciones y custodia.
Cadena mínima
- ORIGEN / MINA
- EXPORTADOR
- TITULARIDAD
- CUSTODIA
- ANÁLISIS DE LEY / LABORATORIO
- TRANSPORTE / SEGURO
- IMPORTACIÓN
- COMPRADOR
- PAGO
Capa de cumplimiento
- KYC / KYB / UBO / PEP
- AML / sanciones / SoF / SoW
- Exportación/importación, aduanas, licencias, permisos y fiscalidad.
- Abastecimiento responsable (responsible sourcing) y cadena de custodia.