Qué problema ayuda a resolver
Compruebe si la transferencia propuesta es jurídica, documental y operativamente ejecutable.
Qué contiene
- Controles estructurados y evidencia requerida
- Estados, riesgos, pesos y puntuación orientativa
- Resumen ejecutivo y controles bloqueantes
- Campos editables para observaciones y responsables
Qué no sustituye
No sustituye verificaciones jurídicas, bancarias, técnicas, aduaneras o sancionadoras realizadas por profesionales competentes.