Vendedor y autoridad
Existencia legal, beneficiario efectivo, firmantes, mandato, capacidad contractual y contacto independiente con el principal.
Due diligence de operaciones internacionales de hidrocarburos
Due diligence EN590 10 ppm para operaciones en Rotterdam y Houston
Revisamos identidad, autoridad, terminal, tanque, documentación, inspección Q&Q, titularidad y capacidad real de transferencia antes de comprometer fondos o documentación sensible.
Decisión soportada
Avanzar, condicionar o detener antes de que la estructura de pago reduzca las opciones
Una oferta EN590 10 ppm no se valida porque incluya una FCO, un supuesto TSA, una carta de asignación o un informe con logotipo de inspección. La revisión debe conectar a la contraparte con el producto, el operador de terminal, el tanque, la titularidad, la capacidad de transferencia y el procedimiento de pago.
El resultado separa hechos verificados, indicios, documentos pendientes, contradicciones y condiciones mínimas para continuar.
Perímetro de revisión
Siete capas que deben sostenerse simultáneamente
Producto y volumen
Grado declarado, volumen, ubicación, fecha, disponibilidad, especificación y coherencia entre documentos.
Terminal y tanque
Operador real, instalación, tanque, derechos de almacenamiento, acceso, vigencia y confirmación por canal oficial.
Titularidad y cargas
Cadena de título, derecho de disposición, gravámenes, reclamaciones y capacidad para transferir propiedad.
SGS u otro inspector
Nombramiento, alcance Q&Q, punto de muestreo, acceso, destinatario del informe y autenticidad documental.
TTT ejecutable
Compatibilidad de tanques, líneas, ventanas operativas, nominación, autorización terminal y secuencia física real.
Pago y cambio de título
Condiciones previas, momento de pago, MT103, transferencia de título, custodia y remedios si falla la operación.
Lenguaje profesional
“Tanqueras” no identifica por sí solo una instalación ni un derecho de almacenamiento
Algunas búsquedas utilizan «tanqueras» para referirse indistintamente a terminales, tank farms, tanques, buques tanque o camiones cisterna. En una operación profesional debe distinguirse el operador de terminal, la instalación, el tanque concreto, el cliente de almacenamiento y el derecho operativo aplicable.
Rotterdam dispone de una amplia red de terminales independientes; Houston integra numerosos terminales públicos y privados en el Houston Ship Channel. En ambos casos, indicar únicamente la ciudad no prueba ubicación, acceso ni producto.
Señales de alerta
La urgencia no sustituye la confirmación independiente
La terminal no puede ser contactada directamente
La verificación queda controlada por el vendedor o por una cadena de intermediarios.
Se exige pago, depósito o garantía antes de comprobar
La exposición financiera aparece antes de demostrar producto, titularidad o capacidad de transferencia.
Los documentos no comparten fechas, volúmenes o titulares
La narrativa comercial y la trazabilidad documental no forman una secuencia coherente.
El supuesto mandato evita identificar al principal
No puede verificarse quién puede obligar al vendedor ni autorizar la operación.
Entregable
Un dictamen preliminar orientado a la siguiente decisión
- Matriz de entidades, personas, documentos y relaciones.
- Cronología y consistencia de la operación.
- Hechos confirmados, indicios y vacíos críticos.
- Señales de fraude, suplantación o procedimiento no ejecutable.
- Lista de confirmaciones directas requeridas.
- Condiciones para avanzar, renegociar o detener.
El servicio no acredita producto, no actúa como broker, no garantiza cierre y no sustituye inspección física, asesoramiento jurídico ni verificación bancaria especializada.
Fuentes institucionales
Contexto operativo que debe contrastarse con la transacción concreta
Procedimiento y logística
TTT, TTO o entrega marítima requieren pruebas distintas y una misma cadena coherente
En un procedimiento TTT deben confirmarse tanques, líneas, ventanas, nominación y aceptación del operador. En una estructura TTO, la secuencia documental, el control del producto y las condiciones de transferencia deben corresponder con la realidad operativa declarada.
Cuando interviene un buque, la verificación incorpora nombre, número IMO, bandera, propietario, gestor, historial y compatibilidad con la terminal. Estos datos se contrastan con fuentes marítimas independientes y con la documentación específica de la operación.
La revisión de vendedor y mandato se integra en la verificación de contrapartes; para estructurar las comprobaciones previas pueden utilizarse la herramienta de verificación del vendedor EN590 y la preparación TTT, terminal y título.
Preguntas de alta intención
Verificación de proveedores, tanques, TTT, buques y titularidad EN590
¿Cómo se verifica un proveedor de EN590?
Se conecta la existencia corporativa, propiedad, autoridad y capacidad del vendedor con producto, terminal, almacenamiento, titularidad, inspección, logística y procedimiento de pago mediante fuentes y canales independientes.
¿Cómo se verifica una declaración de almacenamiento en Rotterdam o Houston?
Debe identificar operador, instalación, tanque, cliente de almacenamiento, derecho vigente y canal oficial de confirmación. Nombrar una ciudad, terminal o tank farm no acredita producto ni acceso.
¿Qué debe comprobarse antes de una operación EN590 TTT?
Identidad y autoridad, producto y volumen, titularidad, derechos de almacenamiento, compatibilidad de tanques y líneas, ventana operativa, nominación, inspección Q&Q y sincronización entre pago y transferencia de título.
¿Cómo se contrasta un buque y su número IMO?
Cuando existe transporte marítimo, el nombre, IMO, bandera, propietario, gestor, historial, posición y compatibilidad operativa se contrastan con registros y fuentes marítimas independientes; un documento aportado no basta.
¿Qué evidencia sostiene una cadena de titularidad legítima?
Debe identificar titulares sucesivos, derecho de disposición, fechas, producto, volumen, ubicación, contratos y condiciones de transferencia, sin contradicciones ni gravámenes pendientes y con confirmaciones directas cuando sean posibles.
Siguiente paso
Exponga el procedimiento y la documentación antes de aceptar condiciones financieras
Solicitar valoración inicial
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