01
Preliminary Opportunity Review
Revisión rápida de identidad, autoridad, producto, terminal, procedimiento y principales bloqueantes.
Independent Buyer Advisory
Acompañamiento para compradores de primer nivel
Diseñado para organizaciones que no necesitan otra lista de comprobación, sino una segunda línea independiente de criterio, contraste y control.
Servicios premium
Intervención modular según el riesgo y la fase de la operación
02
Counterparty & Title Due Diligence
Verificación reforzada del vendedor, UBO, mandato, cadena de título, gravámenes y capacidad de disposición.
03
Transaction Structuring
Revisión de SPA, condiciones precedentes, Q&Q, stock lock, transferencia de título, pagos y remedios.
04
Executive Transaction Desk
Acompañamiento durante negociación, llamadas, coordinación de especialistas y control de decisiones hasta cierre o abandono.
Gobierno de la decisión
Qué recibe el comprador
Mapa de hechos y vacíos
Hechos verificados, hipótesis, contradicciones y documentación pendiente.
Semáforo de avance
Condiciones para avanzar, suspender, renegociar o abandonar.
Registro de decisiones
Responsables, fundamentos, límites y evidencias de cada decisión.
Control de cierre
Secuencia, condiciones precedentes y evidencias posteriores al pago.
Preguntas de decisión
FAQ para compradores institucionales de commodities
¿Qué hace un asesor independiente del comprador?
Contrasta la oportunidad, la contraparte, el producto, la titularidad, el procedimiento y las condiciones de cierre desde el interés del comprador. No actúa como broker, no representa al vendedor y no convierte una oferta en verificable por el mero hecho de revisarla.
¿Qué debe verificarse sobre el vendedor y su mandato?
Existencia legal, UBO, administradores, firmante, alcance del mandato, relación con el principal y capacidad de disponer del producto. La verificación de contrapartes separa identidad, autoridad y capacidad antes de comprometer información o fondos.
¿Cómo se comprueban producto y cadena de titularidad?
La especificación, volumen, ubicación y disponibilidad deben coincidir con contratos, titulares sucesivos, derechos de disposición, gravámenes y condiciones de transferencia. Documentos aportados por la misma cadena comercial requieren confirmación independiente.
¿Cómo se revisan terminal, tanque y logística marítima?
Se identifican operador, instalación, derechos de almacenamiento, ventanas, nominación, inspección y, si interviene un buque, nombre, IMO, bandera, propietario y compatibilidad. IMO GISIS permite contrastar datos públicos de buques y compañías.
¿Qué debe ocurrir antes del pago?
Deben quedar satisfechas condiciones precedentes verificables sobre identidad, autoridad, producto, título, inspección, entrega y remedios. El calendario de pago debe corresponder con la transferencia de control y titularidad, no depender únicamente de documentos no confirmados.
¿Incluye operaciones EN590 10 ppm?
Sí, cuando el encargo lo requiere. La revisión puede conectarse con la due diligence EN590 en Rotterdam y Houston y con la herramienta ET-027 para ordenar el gate del comprador sin duplicar páginas ni conclusiones.
¿Cómo se integran sanciones y compliance?
El alcance depende de jurisdicciones, partes, producto, origen, buques, pagos y papel del comprador. Las coincidencias deben resolverse con identificadores, propiedad y control utilizando los recursos oficiales de sanciones de la Unión Europea y asesoramiento especializado cuando proceda.
¿Qué recibe el comprador?
Un mapa de hechos, hipótesis, contradicciones y vacíos; condiciones para avanzar, renegociar, suspender o retirarse; y un registro de decisiones y evidencias. El servicio no certifica producto, no garantiza cierre y no sustituye inspección, banco ni asesoramiento jurídico.