Due Diligence de Transacción Petrolera
Contacto originado en LinkedIn y posterior recepción de documentación para una propuesta de compraventa de productos petrolíferos.
El encargo se originó mediante un contacto profesional en LinkedIn. El paquete recibido exigía contrastar identidad jurídica, autoridad, mandato, terminal, inspección, cadena de titularidad, procedimiento, beneficiario, buque y sanciones. La clasificación crítica resultó del patrón combinado de brechas de verificación y exposición, no de una anomalía aislada.
Origen del encargo
De un contacto profesional a una revisión reforzada
Tras el contacto originado en LinkedIn se recibió documentación sobre una propuesta petrolífera. La apariencia coherente del paquete no se trató como prueba de título, autoridad, custodia, procedencia lícita o derecho al cobro.
Alcance
Nueve dominios de verificación material
Indicadores clave
La exposición surgía de un patrón combinado
Posición de control
No avanzar antes de despejar los puntos materiales
No deben liberarse fondos, criptomonedas, garantías, pagos de ampliación de tanque ni instrumentos bancarios hasta verificar independientemente entidad, autoridad, asignación, inspección, título, buque/sanciones y beneficiario.
La decisión permanece condicionada a verificación independiente y autorización de compliance.
Metodología de verificación
Controles requeridos antes de cualquier exposición
Identidad jurídica, jurisdicción, registro, titularidad real y facultades de firma.
Mandato original verificado directamente con el principal.
Confirmación independiente de terminal o tanque.
Autenticación del informe de inspección mediante el canal oficial.
Cadena de titularidad desde productor/exportador hasta vendedor.
Identidad del buque, propiedad, gestión, clase, seguro, AIS y sanciones.
Procedencia del producto y controles de sanciones aplicables.
Titularidad de la cuenta y verificación del beneficiario.
Autorización escrita de legal/compliance antes de comprometer fondos.
DOCUMENTO DEL CASO
Estudio de Caso 02 — Due Diligence de Transacción Petrolera
Edición pública anonimizada · ES / EN · PDF · 4 páginas
VER INFORME PDFPDF público original · Información identificativa y comercial sensible eliminada
Un paquete documental de apariencia coherente no equivale a título, autoridad, custodia, procedencia lícita ni derecho al cobro verificados.
Este estudio registra una evaluación de riesgo basada en la documentación y los problemas de verificación revisados en ese momento. No determina responsabilidad penal o civil; las conclusiones pueden cambiar si se aporta evidencia fiable.