Centro de Inteligencia

Biblioteca de Inteligencia de Casos

Decisiones reales derivadas de due diligence, OSINT y verificación independiente.

2 publicados

CASO 01VERSIÓN PÚBLICA — CASO ANONIMIZADO

Informe de Due Diligence Integrada

Expediente público anonimizado de una oferta de producto refinado mediante procedimiento TTO.

MGSI-DD-CASE-2026-001 (PÚBLICO)

2026

Due DiligenceTTOContrapartesAML/CTF

● NO PROCEDER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

CASO 02CASO PÚBLICO — ANONIMIZADO

Contacto originado en LinkedIn y posterior recepción de documentación relativa a una operación de compraventa de productos petrolíferos.

CASE STUDY 02 / ESTUDIO DE CASO 02

13-08-2026

Due DiligenceOSINTComplianceES / EN

● NO PROCEDER HASTA COMPLETAR VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

● PROCEDER● PROCEDER CON CONDICIONES● NO PROCEDER