Biblioteca de Inteligencia de Casos

Biblioteca pública

Casos publicados y conclusiones verificables

Consulta el análisis, la evidencia revisada y la decisión adoptada en cada estudio de caso público anonimizado.

CASO 01 · VERSIÓN PÚBLICA ANONIMIZADAPublicado

Informe de due diligence con resultado negativo

Oferta TTO de producto refinado · Riesgo crítico

Referencia pública: MGSI-DD-CASE-2026-001

La revisión de contraparte, documentos, secuencia operativa y exposición financiera no alcanzó el umbral de evidencia necesario para avanzar.

⊘Decisión: no procederLa conclusión permanece firme mientras no exista verificación independiente suficiente de los elementos críticos de la operación.

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CASO 02 · VERSIÓN PÚBLICA ANONIMIZADAPublicado

Due diligence de contraparte en una operación petrolera

Operación petrolera · Verificación independiente pendiente

Estudio de caso público 02

La revisión evaluó si la identidad, autoridad, documentación, cadena de título, buque y controles de cumplimiento justificaban continuar una operación originada mediante un contacto en LinkedIn.

⚠Decisión: suspender la operaciónNo avanzar hasta completar la verificación independiente de la contraparte y de los elementos operativos y documentales críticos.

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