Conocimiento por intención
Empieza por lo que necesitas verificar
No debería necesitar comprender la arquitectura de información MGS antes de plantear una pregunta práctica.
Elige la decisión, no la sección de la web
Verificar un comprador
Verificar un vendedor
Comprobar una operación
Analizar una adquisición
Verificar fondos
Revisar sanciones
Identificar UBO
Revisar PEP
Verificar terminal
Verificar almacenamiento
Revisar documentos
Analizar una SCO
Analizar LOI / ICPO
Verificar mandato
Comprobar title holder (titular legal)
Revisar origen de producto
Comprobar pago
Comprobar una comisión
Evaluar una inversión
Revisar un intermediario
Analizar una operación de oro
Analizar una operación de gemas
Comprender DD1/DD2/DD3
Evaluar riesgo de compliance (cumplimiento normativo)
Estructura común
- QUESTION
- BRIEF ANSWER
- EVIDENCE
- METHODOLOGY
- VERIFICATION
- RISK
- DECISION
- DEEPER ANALYSIS
- PROFESSIONAL SERVICE