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CASO 01VERSIÓN PÚBLICA — CASO ANONIMIZADO

Informe de Due Diligence Integrada

MGSI-DD-CASE-2026-001 (PÚBLICO)

Expediente público anonimizado

Evaluación de una oferta de producto refinado mediante procedimiento TTO, con revisión documental, análisis de contrapartes, OSINT, registros marítimos, riesgos AML y cumplimiento sancionador.

ID del informe
MGSI-DD-CASE-2026-001 (PÚBLICO)
Operación
Producto refinado · Procedimiento TTO
Clasificación
Versión pública · Caso anonimizado
Decisión
No proceder
Versión pública · Caso anonimizado⌕ Ampliar informe

Contenido del expediente

Due Diligence Integrada

  • OBJETO Evaluación de legitimidad, capacidad operativa y riesgos asociados.
  • ALCANCE FCO, KYC, CIS, comunicaciones, metadatos, registros corporativos y marítimos, OSINT, análisis técnico y reputacional.
  • CONTRAPARTES Mapa anonimizado de firmantes, contactos, facilitadores e intermediarios.
  • RIESGO Matriz e indicadores documentales, técnicos, financieros, reputacionales, AML y sancionadores.
Informe público anonimizado MGSI-DD-CASE-2026-001 de Due Diligence Integrada

Resultado

Riesgo global: crítico

Recomendación final: no proceder bajo ninguna circunstancia.