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Martín Gil Strategy · Recursos ejecutivos · ET-001 · Lista de comprobación de due diligence comercial

Comprobaciones esenciales antes de comprometerse

Lista de comprobación de due diligence comercial

Comprueba con quién vas a operar, qué se ha acordado y qué debe resolverse antes de firmar, pagar o compartir información sensible.

Esta herramienta convierte una operación comercial en una revisión ordenada: qué está confirmado, qué falta por demostrar y qué condiciones deben cumplirse antes de avanzar.

Descargar herramienta XLSX Explorar la colección →

Archivo editable para documentar hechos, asuntos pendientes y condiciones antes de firmar.

Cuándo utilizarlaAntes de firmar un contrato, aceptar un pedido relevante, nombrar un distribuidor, contratar a un intermediario o adelantar dinero.
Qué conviene tener preparadoDatos de las partes, propuesta comercial, contratos o borradores, forma de pago, referencias y documentos que respalden la operación.
Qué obtendrá al completarlaUna visión ordenada de lo confirmado, lo pendiente y los riesgos que deben resolverse antes de avanzar.

Qué debe quedar claro antes de comprometerse

La identidad y capacidad de las partes, el alcance real de la propuesta, las condiciones económicas, la forma de pago, las responsabilidades de cada parte y las señales que justifican pedir información, garantías o cambios contractuales.

Preguntas clave antes de aprobar la operación

  • ¿Quién firma y con qué capacidad?
  • ¿Qué obligaciones asume cada parte?
  • ¿Cómo y cuándo se paga?
  • ¿Qué información sigue sin comprobarse?

Cómo cambia una decisión al aplicar la herramienta

Una empresa recibe una propuesta atractiva de un nuevo distribuidor. La revisión muestra que el volumen prometido no está respaldado por pedidos, que la persona negociadora no figura como representante y que el pago depende de una financiación aún no aprobada. La operación puede continuar, pero solo después de aclarar esos tres puntos.

Qué aporta y dónde necesita apoyo adicional

La plantilla ordena la revisión y hace visibles los asuntos pendientes. No verifica por sí sola la autenticidad de los documentos ni sustituye una revisión jurídica, fiscal, financiera o técnica cuando el importe o el riesgo lo aconsejen.

Guía de uso

Cómo usar el Lista de comprobación de due diligence comercial

Completa primero aquello que puedas demostrar. Señala lo que falta y convierte cada duda relevante en una comprobación o en una condición para avanzar.

1

Identifica a las partes

Anote la razón social, las personas que intervienen y quién tiene capacidad para comprometer a cada organización.

2

Describa la operación

Resuma qué se compra o vende, cantidades, plazos, lugar de entrega, precio y condiciones de pago.

3

Marque lo confirmado

Registra únicamente como confirmado aquello que pueda sostenerse con documentos, referencias o comprobaciones directas.

4

Separa lo pendiente

No completes por intuición. Señala la información que falta y quién debe aportarla.

5

Decide las condiciones para avanzar

Convierte cada duda relevante en una acción concreta: pedir un documento, cambiar una cláusula, exigir una garantía o no continuar.

Para leer el resultado

Conceptos clave para completar la due diligence

Estas definiciones te ayudarán a completar la herramienta y explicar la conclusión con precisión.

Parte

Persona o empresa que asume derechos y obligaciones en la operación.

Representante autorizado

Persona con capacidad acreditada para actuar y firmar en nombre de una empresa.

Condición de pago

Regla que establece cuánto, cuándo y mediante qué medio se paga.

Garantía

Medida destinada a reducir el perjuicio si una obligación no se cumple.

Recursos relacionados

Herramientas para completar la decisión

ET-002Matriz de Riesgo de ContraparteET-003Evaluación Estratégica de Proveedores

Cuando la decisión exige una revisión más profunda

Podemos contrastar los datos, identificar los puntos que siguen abiertos y convertir el análisis en una decisión defendible.

Revisar mi caso

Dentro del marco de trabajo

Diagnosticar

Esta herramienta forma parte del marco de inteligencia estratégica MGS (MGS Strategic Intelligence Framework™) y debe interpretarse junto con la evidencia, los límites y el mecanismo de revisión.

Lecturas para contextualizar

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. Free Press.
  2. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage. Free Press.
  3. Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press.
  4. Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press.
  5. Christensen, C. M. (1997). The Innovator’s Dilemma. Harvard Business School Press.

Consultar criterios, puntuación y limitaciones de la metodología.

Operaciones EN590

Verifica terminal, tanque, titularidad y Tank-to-Tank — TTT (transferencia de tanque a tanque) antes de comprometer fondos.

Hemos creado una ruta específica para operaciones EN590 10 ppm en Rotterdam y Houston, con verificación documental, operativa y de contraparte.

Revisar una operación EN590Guía de verificación →

Siguiente paso

Cuando la herramienta identifica una exposición material

Convierte los vacíos relevantes en una pregunta de decisión, un perímetro verificable y un resultado esperado.

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