MARTÍN GILSTRATEGY & INTELLIGENCE

MGS Executive Toolkit Collection · ET-001 · Checklist de Due Diligence Comercial

Comprobaciones esenciales antes de comprometerse

Checklist de Due Diligence Comercial

Compruebe con quién va a operar, qué se ha acordado y qué debe resolverse antes de firmar, pagar o compartir información sensible.

Esta herramienta convierte una operación comercial en una revisión ordenada: qué está confirmado, qué falta por demostrar y qué condiciones deben cumplirse antes de avanzar.

Descubrir qué falta antes de firmar Explorar la colección →

Archivo editable para documentar hechos, asuntos pendientes y condiciones antes de firmar.

Cuándo utilizarlaAntes de firmar un contrato, aceptar un pedido relevante, nombrar un distribuidor, contratar a un intermediario o adelantar dinero.
Qué conviene tener preparadoDatos de las partes, propuesta comercial, contratos o borradores, forma de pago, referencias y documentos que respalden la operación.
Qué obtendrá al completarlaUna visión ordenada de lo confirmado, lo pendiente y los riesgos que deben resolverse antes de avanzar.

Qué debe quedar claro antes de comprometerse

La identidad y capacidad de las partes, el alcance real de la propuesta, las condiciones económicas, la forma de pago, las responsabilidades de cada parte y las señales que justifican pedir información, garantías o cambios contractuales.

Preguntas clave antes de aprobar la operación

  • ¿Quién firma y con qué capacidad?
  • ¿Qué obligaciones asume cada parte?
  • ¿Cómo y cuándo se paga?
  • ¿Qué información sigue sin comprobarse?

Cómo cambia una decisión al aplicar la herramienta

Una empresa recibe una propuesta atractiva de un nuevo distribuidor. La revisión muestra que el volumen prometido no está respaldado por pedidos, que la persona negociadora no figura como representante y que el pago depende de una financiación aún no aprobada. La operación puede continuar, pero solo después de aclarar esos tres puntos.

Qué aporta y dónde necesita apoyo adicional

La plantilla ordena la revisión y hace visibles los asuntos pendientes. No verifica por sí sola la autenticidad de los documentos ni sustituye una revisión jurídica, fiscal, financiera o técnica cuando el importe o el riesgo lo aconsejen.

Guía de uso

Cómo usar el Checklist de Due Diligence Comercial

Complete primero aquello que pueda demostrar. Señale lo que falta y convierta cada duda relevante en una comprobación o en una condición para avanzar.

1

Identifique a las partes

Anote la razón social, las personas que intervienen y quién tiene capacidad para comprometer a cada organización.

2

Describa la operación

Resuma qué se compra o vende, cantidades, plazos, lugar de entrega, precio y condiciones de pago.

3

Marque lo confirmado

Registre únicamente como confirmado aquello que pueda sostenerse con documentos, referencias o comprobaciones directas.

4

Separe lo pendiente

No complete por intuición. Señale la información que falta y quién debe aportarla.

5

Decida las condiciones para avanzar

Convierta cada duda relevante en una acción concreta: pedir un documento, cambiar una cláusula, exigir una garantía o no continuar.

Para leer el resultado

Conceptos clave para completar la due diligence

Estas definiciones le ayudarán a completar la herramienta y explicar la conclusión con precisión.

Parte

Persona o empresa que asume derechos y obligaciones en la operación.

Representante autorizado

Persona con capacidad acreditada para actuar y firmar en nombre de una empresa.

Condición de pago

Regla que establece cuánto, cuándo y mediante qué medio se paga.

Garantía

Medida destinada a reducir el perjuicio si una obligación no se cumple.

Recursos relacionados

Herramientas para completar la decisión

ET-002Matriz de Riesgo de ContraparteET-003Evaluación Estratégica de Proveedores

Cuando la decisión exige una revisión más profunda

Podemos contrastar los datos, identificar los puntos que siguen abiertos y convertir el análisis en una decisión defendible.

Revisar una operación con criterio experto

Dentro del framework

Diagnosticar

Esta herramienta forma parte del MGS Strategic Intelligence Framework™ y debe interpretarse junto con la evidencia, los límites y el mecanismo de revisión.

Lecturas para contextualizar

  1. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. Free Press.
  2. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage. Free Press.
  3. Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press.
  4. Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press.
  5. Christensen, C. M. (1997). The Innovator’s Dilemma. Harvard Business School Press.

Consultar criterios, puntuación y limitaciones de la metodología.

Siguiente paso

Cuando la herramienta identifica una exposición material

Convierta los vacíos relevantes en una pregunta de decisión, un perímetro verificable y un resultado esperado.

Plantear la situaciónCentro de conocimiento