Compliance (cumplimiento normativo) dinámico
Monitor regulatorio y de sanciones
Una regla dinámica sin fecha y fuente primaria no es información apta para una decisión.
Registro regulatorio mínimo
| Campo | Requisito | Motivo |
|---|---|---|
| Jurisdicción | País/régimen y autoridad competente | Determina el marco jurídico |
| Producto / actividad | Mercancía/servicio/actividad exacta y códigos cuando proceda | Evita afirmaciones genéricas de prohibición |
| Ruta / destino | Origen, destino, tránsito y transporte | Las restricciones pueden depender de la ruta |
| Fechas | Entrada en vigor, fin y última verificación | Evita normativa caducada |
| Instrumento | Reglamento, orden, decisión, licencia o excepción | La obligación deriva del instrumento |
| Fuente | URL/autoridad primaria | Permite auditoría |
Por qué «el país X está prohibido» es una mala conclusión
Las restricciones pueden afectar a un producto, código, servicio, persona, buque, ruta, modo de transporte, periodo o destino, con excepciones o licencias. El monitor registra esas dimensiones antes de emitir una conclusión operativa.
La Orden nº 175-n/q de 30 de abril de 2026 (registrada el 4 de mayo de 2026, nº 38630) aplica restricciones de exportación diferenciadas por periodo, modo de transporte, producto/código TN VED y destino. Un bloque opera del 21 de mayo al 21 de noviembre de 2026; otro cubre determinadas exportaciones fuera del territorio aduanero EAEU del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026. Debe verificarse siempre el texto vigente y sus excepciones.
La OFSI Consolidated List cerró el 28 de enero de 2026. La UK Sanctions List es ahora la única fuente de designaciones actuales del Reino Unido; la interpretación de sanciones financieras sigue requiriendo la normativa y la guía OFSI aplicables.
Fuentes primarias y registro de verificación
- European Commission — EU sanctions overview and resourcesVerificada: 2026-09-07
- U.S. Treasury OFAC — Sanctions List ServiceVerificada: 2026-09-07
- UK Government — The UK Sanctions ListVerificada: 2026-09-07
- UK Government — OFSI financial sanctions general guidanceVerificada: 2026-09-07
- UK Government — OTSI trade sanctions civil enforcementVerificada: 2026-09-07
- UN Security Council — Consolidated Sanctions ListVerificada: 2026-09-07
- Kazakhstan Adilet — Order No. 175-n/q of 30 April 2026Verificada: 2026-09-07
- Kazakhstan State Revenue Committee — petroleum export restrictionsVerificada: 2026-09-07