Verificación de contrapartes en cripto
Due diligence de operaciones cripto y verificación de contrapartes en USDT
Antes de mover fondos en USDT u otra criptomoneda, o de aceptar un monedero, un exchange o un custodio como contraparte, verificamos la trazabilidad, la coherencia del mandato y las señales de riesgo. Incluye el diseño de controles de custodia en frío para activos digitales empresariales.
Cuándo tiene sentido
Comprueba si esta intervención encaja con tu situación
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Va a recibir o enviar USDT u otra criptomoneda a una contraparte, plataforma de intercambio (exchange) o custodio desconocido.
- 02
Le proponen un monedero o una plataforma sin trazabilidad ni licencia verificable como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP).
- 03
Necesita coherencia entre el mandato declarado, el origen de los fondos y la operación planteada.
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Tu empresa necesita proteger activos digitales mediante custodia en frío y definir un protocolo de seguridad y control interno, sin que abramos ni controlemos monederos por tu cuenta.
Decisión que podrás tomar
La decisión que este trabajo te ayudará a tomar
Al terminar, tendrás un informe sobre la coherencia y trazabilidad de la contraparte y un protocolo de custodia y control interno para reducir errores y operar con mayor control.
Situación habitual
Una contraparte propone una operación con activos digitales, pero la identidad, la procedencia de fondos o la lógica de custodia no están suficientemente documentadas
La revisión debe separar comprobaciones posibles, límites técnicos y riesgos que siguen abiertos antes de transferir valor.
- Señal
- Hipótesis
- Contraste
- Conclusión
- Decisión
Qué recibirás
Un alcance definido, verificable y preparado para utilizar
Revisión de trazabilidad on-chain disponible del monedero u operación (historial, patrones y señales de alerta)
Detección de protocolos, procedimientos o intermediaciones imposibles o improcedentes en la operación propuesta
Protocolo de custodia en frío y control interno: separación de roles, multi-firma y buenas prácticas para el movimiento de caudales empresariales
Recomendación razonada: avanzar, pedir verificaciones adicionales o descartar la operación
Cómo trabajamos
El proceso se conoce antes de empezar
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Recepción de datos de la operación, dirección o monedero y documentación disponible
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Delimitación de red, exchange, importe y exposición
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Comprobaciones en fuentes on-chain y registrales disponibles
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Informe focalizado, protocolo de custodia y explicación de hallazgos
Preguntas antes de contratar
Límites claros también transmiten seguridad
¿Custodiáis o gestionáis mis fondos, monederos o claves privadas?
No. No custodiamos activos, no generamos ni almacenamos claves privadas y no ejecutamos operaciones en tu nombre. Analizamos riesgos, trazabilidad y protocolos de custodia; la titularidad y el control permanecen siempre en tus manos o en las de un custodio autorizado.
¿Podéis certificar que un monedero o una contraparte son seguros?
No. Identificamos información, incoherencias y señales de riesgo, fraude o falta de trazabilidad dentro de un alcance definido; ninguna comprobación elimina completamente el riesgo inherente a los activos digitales.
¿Ayudan a eludir controles antiblanqueo (AML) o a ocultar el origen de fondos?
No. El servicio se presta dentro del marco normativo aplicable de prevención de blanqueo de capitales. Si la operación exige informar a un sujeto obligado o carece de origen lícito acreditable, se le indicará y no se continuará la intervención.
¿Sustituye a un abogado o a un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) autorizado?
No. Si la operación requiere custodia regulada, asesoría fiscal o intervención jurídica, se coordina con profesionales especializados bajo responsabilidades definidas.
¿Se puede analizar una contraparte o una plataforma de intercambio extranjera?
Sí, sujeto a la disponibilidad, calidad y coste de las fuentes on-chain y registrales del país o la red correspondiente.
Estructurar antes de ejecutar
MGS Decision Framework™ —submétodo del MGS Strategic Intelligence Framework™—
MGS-CPR-002 · Counterparty Risk Assessment es el módulo de la metodología de la firma más próximo a esta decisión. Estructura evidencia, supuestos, límites y condiciones de avance antes de ejecutar.
Siguiente paso
Contrastar esta decisión
Cuéntanos la red, el importe, la contraparte y la documentación disponible. Te diremos con claridad si podemos ayudarte y, si encaja, recibirás un alcance y un precio cerrados.
Solicitar una revisión inicial